北京首创股份有限公司
第四届董事会2008年度
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008年12月17日以电话和书面形式发出会议通知，2008年12月22日以通讯方式召，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事经通讯表决形成了如下决议：
1．审议通过了《关于公司向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过华夏银行向余姚市城市建设投资发展有限公司提供委托贷款，金额为壹亿元人民币，期限为1年，借款利率为同期银行贷款利率上浮15%，余姚市水资源投资开发有限公司对该笔委托贷款提供担保，并承担连带还款责任。并同意授权公司总经理签署相关法律文件。
余姚市城市建设投资发展有限公司（以下简称“余姚城投”）与公司于2004年3月共同出资成立了余姚首创水务有限公司。余姚城投是经余姚市人民政府批准，由余姚市国有资产管理局在2001年4月全额投资3.04亿元组建的国有独资有限责任公司，经营范围为：城市建设开发、项目投资、市政公用基础建设、房地产开发。余姚市水资源投资开发有限公司是经余姚市人民政府批准，由余姚市国有资产管理局于2001年4月全额投资2.6亿元人民币组建的国有独资有限责任公司。公司的经营范围为：城市防洪、水资源开发、围涂造田、土地连片开发，内陆养殖及其他与水利有关的项目投资开发和技术咨询服务。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008日年12月22日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-37
北京首创股份有限公司
职工代表监事推举公告
根据《公司章程》的有关规定，北京首创股份有限公司于2008年12月10日召开职工代表会议推举洪欣先生为公司第四届监事会职工代表监事。
特此公告。
附件：洪欣先生简历
北京首创股份有限公司
2008年12月22日
附件：
洪欣先生，45岁，研究生。曾就职于北京市旅游商品集团总公司、北京首都创业集团有限公司。现任北京首创股份有限公司人力资源部总经理，职工代表监事。