国投中鲁果汁股份有限公司三届十六次董事会议决议公告

　　证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临2008-038

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　三届十六次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2008年12月22日在北京采取通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：

　　一、会议审议并一致通过了《关于解散乳山爱普公司及设立乳山分公司的议案》

　　董事会同意终止乳山爱普果业有限公司的设立，并对其进行解散清算，公司原作为出资的资产退回到设立的乳山分公司进行管理运营。

　　乳山爱普果业有限公司是公司二届二十次董事会审议批准同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立。其中国投中鲁以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4％；山东鲁菱果汁有限公司以现金606万元出资，持股60.6%。（详见公司临2006－022号公告）

　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

　　二、会议审议并一致通过了《关于乳山中诚公司吸收合并乳山尚进公司的议案》

　　为集中资源发展公司的优势业务，使成本效益最大化，减少管理成本，董事会同意公司下属的两家全资子公司乳山中诚果汁有限公司吸收合并乳山尚进食品有限公司。

　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2008年12月24日