安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600298             证券简称：安琪酵母             临2008-017

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2008年12月21日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2008年12月23日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：

　　安琪酵母股份有限公司关于收购万隆集团持有安琪滨州股权的议案。

　　安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称：安琪滨州）成立于1999年5月14日，目前注册资本为人民币6000万元，其中安琪酵母股份有限公司（以下简称：安琪酵母）持有5602.75万元，占股本总额的93.38%，山东滨州万隆化轻集团有限责任公司（以下简称：万隆集团）持有397.25万元，占股本总额的6.62%。

　　万隆集团现处于破产清算阶段，为了保证安琪滨州的正常生产经营，安琪酵母拟以现金人民币453.42万元收购万隆集团持有的安琪滨州6.62%股权，收购价格是以安琪滨州2008年11月30日财务报表中“所有者权益”期末余额68,493,238.14元，对应万隆集团所持股份数计算而来的。

　　本次股权转让全部完成后，安琪滨州即成为安琪酵母之全资子公司。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2008年12月24日