长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会
2008年度第十三次临时会议决议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2008年度第十三次临时会议于2008年12月22日上午以通讯方式召开，公司于2008年12月19日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于向六安世纪房地产开发有限公司购买房产的议案》。
考虑到公司部分外地高级管理人员的生活需要，公司将向六安世纪房地产开发有限公司购买部分房产，具体为向六安世纪房地产开发有限公司购买该公司开发的“六州首府”项目住宅，购买总价款不超过720万元人民币。“六州首府”项目位于六安市中心区，现住宅市场销售均价为3600元/平方米，公司本次购买的价格将在该楼盘销售市价的基础上给予一定折扣。本次购买房产主要用于公司及控股子公司部分高级管理人员住宿，为了使公司外地高级管理人员能够安心工作，公司在各主要基地均有相关公寓住房的安排。六安世纪房地产开发有限公司为公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司所实质控制的企业，本次购买房产的安排构成关联交易。
本次房产购买具体的合同签署等事宜授权董事长方朝阳先生委托专人办理，待相关事宜处理完毕后以书面方式向公司董事会进行汇报。
六安世纪房地产开发有限公司，法定代表人方朝阳，住所安徽省六安市皖西路108号，该公司成立于2005年7月6日，注册号341500000025856，注册资本5000万元人民币，该公司主营房地产开发与经营；建筑装潢、装饰材料销售等。该公司现股权结构为浙江精工置业发展有限公司持股85%，自然人屠仁汉先生持股15%。截止2008年9月30日，六安世纪房地产开发有限公司总资产29943.23万元，净资产12728.45万元；2008年度1-9月份该公司实现主营业务收入10169.51万元，实现净利润2831.05万元（上述数据均未经审计）。
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、金良顺先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2008年12月24日