山西焦化股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西省环境保护局和临汾市人民政府文件精神及公司投资单位股权变化的实际情况，现将有关事项说明如下：
一、关于焦化一厂两座焦炉关停事项。
公司焦化一厂58-II型两座焦炉筹建于1969年，年生产能力60万吨，自1979年点火烘炉投产至今炉龄达近30年。公司十.五发展规划期间，公司筹资9.07亿元人民币建设了90万吨/年焦炉易地改造项目，整体工程于2001年4月20日全面投产，2002年1月竣工验收。根据原国家环境保护总局对90万吨/年焦炉易地改造项目环境影响评价报告书的批复，要求“在该工程达产达效后，焦化一厂年产60万吨两座焦炉应予关停”。 2007年2月5日，山西省环保局以晋环函[2007]61号文件要求，同意公司先行组织建设90万吨/年焦炉扩建项目，在三年内（2008年）关停焦化一厂两座焦炉，即公司现有的3#、4#焦炉建成投产后，在2008年底实施关停焦化一厂两座焦炉。目前3#、4#两座焦炉分别于2007年11月和2008年3月投入使用，正在做竣工验收前的前期准备工作。2008年4月12日，临汾市人民政府以临政发[2008]21号文件下发了《关于淘汰关闭焦化洗煤建材等重污染企业及设施的通知》，鉴于公司焦化一厂两座焦炉炉龄到期，要求公司焦化一厂年产60万吨两座焦炉实施关闭。为此，公司成立了关停领导组，制定了关停方案，按照动员部署、组织实施、监督检查、善后工作的步骤予2008年10月7日起开始实施关停。截止目前，除供排水、动力、焦粉加工、编织袋车间不在关停范围正常运行外，焦化一厂58-II型两座焦炉及相配套的化产部已全部关停。
二、关于山西德力信电子科技有限公司吸收山西佳联科技发展有限公司参股事项。
根据2006年10月24日第四届董事会第十次会议决议和临汾市工商行政管理局核准，公司成立了“山西德力信电子科技有限公司”。为了优化公司资产结构，吸收成熟的技术和管理经验，德力信公司拟通过引进资本和合作伙伴将公司做大做强，根据国家有关法律法规，经与山西佳联科技发展有限公司协商，并经德力信公司董事会审议通过，吸收山西佳联科技发展有限公司参股德力信公司。
吸收前，山西德力信电子科技有限公司注册资本224.49万元，其中山西焦化股份有限公司投资114.49万元，占注册资本的51%；职工参股总金额110万元，占注册资本的49%。吸收后，公司注册资本不变，其中山西焦化股份有限公司出资89.796万元，占40%；山西佳联科技发展有限公司出资75.204万元，占33.5%；自然人股东出资59.49万元，占26.5%，并向工商局予以变更备案。
三、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司变更注册资本事项。
根据山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股东会决议，该公司按照发展实际情况需要增加注册资本，成立搅拌站，保证我公司项目建设所用材料。增加注册资本前，该公司注册资本为700万元，其中山西焦化集团有限公司出资380万元，占54.29%，山西焦化股份有限公司出资320万元，占45.71%。
增加注册资本后，该公司注册资本为1178万元，其中山西焦化集团有限公司增加出资150万元，累计出资530万元，占44.99%；山西焦化股份有限公司增加出资200万元，累计出资520万元，占44.14%；吸收44名自然人出资128万元，占10.87%，并向工商局予以变更登记及备案。
特此公告。
二ＯＯ八年十二月二十三日