江西铜业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
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江西铜业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2008年12月23日上午10:00整，在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事10人（董事吴建常先生因公在途未能出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李贻煌先生主持。会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过关于公司向江铜-耶兹铜箔有限公司增资2.68亿元人民币进行技术改造及二期产能扩建项目的议案。
江铜-耶兹铜箔有限公司（“铜箔公司”）由江西铜业集团公司和美国耶兹铜箔公司合资组建，注册资本2.3亿元，合资项目为年产10000吨高档电解铜箔项目，其中一期工程6000吨/年已于2005年年底建成投产。现本公司为持有铜箔公司75%股权的股东（因公司前次发行分离交易可转债，原由江西铜业集团公司持有的75%的铜箔公司股权，已于2008年10月份转让给本公司）。在一期生产运营正常的前提下，为实现规模效益，降低单位生产成本，发挥企业高性能装备的整体优势，铜箔公司有意进行技术改造和实施二期扩产计划，需投资2.68亿元人民币。改造后新增5000吨/年高档铜箔生产能力，规模达到11000吨/年产能。项目建成达产后，预计年平均销售收入（含税）40871万元、利润总额6225万元，投资回收期5.69年（含建设期2年）。项目所需资金由企业自筹解决。为此，公司将单方向铜箔公司增资2.68亿元人民币，解决该项目资金问题。
二、审议通过关于公司向深圳营销有限公司增资3亿元人民币的议案。
公司下属全资子公司——江铜深圳营销有限公司，因业务规模扩大，现有资本金不足以维持正常的业务周转，为此，公司再增加资本金3亿元人民币。
三、审议通过刘跃伟副总经理离任事宜
因刘跃伟先生工作调动，董事会批准刘跃伟先生不再担任副总经理职务，其原主管事务暂由公司总工程师代管。
四、通告保荐人变更事宜
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）担任本公司2007年非公开发行人民币普通股（A股）项目保荐人，持续督导期至2008年12月31日届满；本公司于2008年向社会公众公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券，又委托中国国际金融有限公司（“中金公司”）担任本次分离交易可转债发行及上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》有关规定，并经有关各方友好协商，本公司终止与申银万国之间的保荐协议，其剩余持续督导期（即终止协议签署之日起至2008年12月31日止）的持续督导责任，由中金公司依法承担。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月二十三日