安徽皖通高速公路股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600012     股票简称：皖通高速     编号：临2008-24

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第三次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兹公告本公司于二ＯＯ八年十二月二十二日（星期一）上午9：00在合肥市望江西路520号公司会议室举行第五届董事会第三次会议，应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由王水先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

　　一、通过关于制订《债券持有人会议规则》的议案。

　　（《债券持有人会议规则》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　二、通过《关于服务区委托管理的关联交易》。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

　　（有关上述交易之《持续关联交易公告》乃根据香港联合交易所有限公司要求刊发，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年十二月二十二日