北京金自天正智能控制股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告暨召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年12月12日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年12月24日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到八人，独立董事吴晓根先生，因公未能出席董事会，委托独立董事周新长先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司四名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司第四届董事会董事候选人，吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事孙为先生、周新长先生、吴晓根先生就本次提名发表了独立意见，认为上述同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，同意将上述董事候选人及独立董事候选人提交公司2009第一次临时股东大会选举。
此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
公司第四届董事会独立董事津贴标准拟为：5万元/人·年(含税)，独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。
公司独立董事孙为先生、周新长先生、吴晓根先生就公司第四届董事会独立董事的津贴发表了独立意见，认为该议案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2009年1月19日召开公司2009年第一次临时股东大会。现将有关事项通
知如下：
1）会议时间：2009年1月19日上午9：00开始；
2）会议期限：半天；
3）会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室；
4）会议召开方式：现场表决方式；
5）会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会；
6）会议审议事项：
（1）关于选举第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）关于选举第四届监事会监事的议案。
7）出席会议的人员：
（1）本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师；
（2）2009年1月9日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东因故不能亲自到会，可以委托（授权委托书格式详见附件5）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
8）会议登记办法：
（1）登记时间：2009年1月14日至1月15日（9：00－11：30，2：00-4：00）
（2） 登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
（3）登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。
（5）通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室；邮政编码：
100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
（6）联系人：胡邦周、杨光浩、薛磊。
（7）联系电话：010-83671666-6104，传真：010-63713257
9）其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告！
附1：第四届董事会董事候选人简历
附2：独立董事提名人声明
附3：独立董事候选人声明
附4：授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2008年12月25日
附1：第四届董事会董事候选人简历
周康，男，中国国籍，48岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982年毕业于江西冶金学院工业自动化专业，1997年被评为冶金部“双十佳”青年岗位能手和冶金科研院所优秀科技青年，1998年被评为中央国家机关优秀青年，1996年获政府特殊津贴，获得国家及省部级科技进步奖多项。曾任自动化院系统所连铸自动化室副主任、连铸自动化室主任、系统所副所长、系统所所长、国家冶金自动化工程技术研究中心主任、自动化院院长助理、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理、冶金自动化研究设计院院长、党委书记、中国金属学会常务理事。现任中国自动化学会副理事长、中国科技论坛理事，2007年3月19日起任中国钢研科技集团公司副总经理，1999年12月29日起任公司董事，2003年1月27日起任公司副董事长。
张剑武，男，中国国籍，44岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。1985年毕业于南京航空学院计算机应用专业，1987年东北大学研究生院计算机应用专业毕业。主持完成多项国家重大工程项目，1997年获政府特殊津贴。曾任自动化院系统所专题组长、轧钢室主任、系统所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、冶金自动化研究设计院副院长等职，现任中国自动化学会常务理事、中国金属学会常务理事，中国自动化学会应用委员会主任，中国金属学会冶金自动化分会主任，2007年3月19日起任中国钢研科技集团公司党委常委,2007年3月20日起任冶金自动化研究设计院院长兼法人代表,2003年1月27日起任公司董事长。
葛钢，男，中国国籍，52岁，中共党员，教授级高级工程师，工学学士。1982年毕业于东北工学院（现东北大学）工业自动化专业。曾任自动化院传动研究室副主任，传动研究设计所所长，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理、总经理，冶金自动化研究设计院党委委员、冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记等职。主持完成多项国家重大工程项目，1994年起享受政府特殊津贴。现任中国自动化学会电气自动化委员会委员、中国电工技术学会电控系统与装置委员会委员、北京电力电子学会理事长、中国电器工业协会变频器分会副理事长，2007年3月20日起任冶金自动化研究设计院党委书记、副院长,2003年1月27日起任公司董事。
张玉庆，男，中国国籍，52岁，中共党员，高级工程师。1980毕业于清华大学电机工程专业，1993年获政府特殊津贴。曾任自动化院科研处经营科科长、科研处副处长、伺服所常务副所长、所长、院长助理、阿瑞姆科贸集团总经理。2001年12月18日起任冶金自动化研究设计院副院长，2003年1月27日起任公司董事。
孙彦广，男，中国国籍，44岁，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国家级政府津贴专家。1984年毕业于合肥工业大学工业自动化专业，1987年获哈尔滨工业大学硕士学位，1990年获中科院自动化所工学博士学位。曾任自动化院炉窑室副主任、主任，北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部部长、冶金自动化研究设计院总工程师、国家冶金自动化工程技术中心主任等职，现任中国自动化学会理事兼副秘书长，中国自动化学会应用委员会秘书长，中国金属学会冶金自动化分会秘书长，中国仪器仪表学会青年工作委员会常务副主任，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院副院长，2006年1月18日起任公司董事。
杨溪林，男，满族，中国国籍，50岁，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，中国科技大学、钢铁研究总院、大连理工大学博士研究生导师。1980年毕业于本溪钢铁学校（中专），1983年毕业于本钢工学院工企自动化专业，1986年获冶金自动化研究院硕士学位，1998年获清华大学光学仪器专业博士学位。1993年获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁公司技术员，冶金自动化研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程有限公司总经理，北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。现任中国自动化学会理事和国家计委国家重大专项项目评审专家组专家，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理，2006年1月18日起任公司董事。
吕晓峰，男，汉族，中国国籍，38岁，第一届保荐代表人，北京交通大学经济管理学院经济学博士研究生，1994年毕业于北京交通大学机电工程学院，获工学学士学位，1996年获北京交通大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任申银万国证券股份有限公司北京总部核心成员、北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、瑞银证券有限责任公司投资银行部董事，负责或参与完成了多家公司的再融资项目、首发项目、H股回归项目、资产重组及公司改制项目，具有丰富的项目评估、中外合资、风险投资、证券发行、资产重组等投资银行业务实际经验。现任中信建投证券有限责任公司投资银行部执行总经理，北京交通大学经济管理学院企业竞争力研究中心学术委员。
姚俭方，男，汉族，41岁，中国注册会计师，中国注册资产评估师（非执业会员），1990年毕业于湖南财经学院，本科学历。先后在中国人民银行湖南省分行邵阳市中心支行、湖南省湘潭大学财务处及审计处工作，曾任北京岳华会计师事务所合伙人、中瑞华恒信会计师事务所合伙人、天职国际会计师事务所税务服务负责人，具有13年注册会计师职业经历，负责完成了多家上市公司改制上市和年度会计报表审计、国有大型企业年度会计报表审计、税务审计和咨询服务等工作。现任中磊会计师事务所副主任会计师。
刘晓榛，男，汉族，37岁，中共党员，注册会计师、证券特许注册会计师、注册税务师。1993年毕业于河北财经大学会计系， 2004年获南开大学国际经济研究所经济学硕士学位。曾任航天部第一设计研究院811厂会计、外经贸部利安达会计师事务所项目经理，负责或参与了多家大中型企业的财务决算审计、经济责任审计、财务咨询，以及财政部、商务部专项资金经费的审计项目和证监会组织的专项检查，积累了丰富的理论和实践经验。现任中天运会计师事务所总经理、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、商务部境外经济贸易合作区评审委员会专家。
附2：独立董事提名人声明
北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事提名人声明
提名人冶金自动化研究设计院现就提名吕晓峰、姚俭方、刘晓榛为北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京金自天正智能控制股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京金自天正智能控制股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京金自天正智能控制股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京金自天正智能控制股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：冶金自动化研究设计院
2008年12月24日于北京
附3：独立董事候选人声明
北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕晓峰、姚俭方、刘晓榛，作为北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京金自天正智能控制股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京金自天正智能控制股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕晓峰、姚俭方、刘晓榛
2008年12月16日于北京
附4：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；赞成□、反对□、弃权□
2、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；赞成□、反对□、弃权□
3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；赞成□、反对□、弃权□
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及受托权限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成□、反对□、弃权□）进行表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2008－13
北京金自天正智能控制股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年12月24日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实际到会4人，监事李崇坚先生因公未能出席监事会，委托王社教监事代为行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与会监事认真讨论，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第四届监事会监事候选人提名的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生为公司第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举邱建平先生、高萍女士为公司第四届监事会职工监事。
此议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
附1：第四届监事会监事候选人简历
附2：候任公司第四届监事会职工代表监事简历
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2008年12月25日
附1：第四届监事会监事候选人简历
王社教，男，中国国籍，42岁，中共党员，高级会计师。1988年毕业于西安交通大学会计学院（原陕西财经学院）会计系工业财务会计专业，获经济学学士学位，2004年12月获中南财经政法大学工商管理专业硕士学位。曾任北京蔼依根电气传动有限公司（中德合资）财务经理，冶金自动化研究设计院传动所计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智能控制股份有限公司（筹）财务工作小组副组长、财务金融部副部长兼会计室主任、财务金融部部长，冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任，2005年6月24日起任冶金自动化研究设计院总会计师，2006年1月18日起任公司监事会主席。
李崇坚，男，中国国籍，56岁，中共党员，教授级高级工程师，工学博士。清华大学电机专业毕业。曾任冶金部自动化研究院副总工程师、传动所副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事电气传动及自动化的研究工作，是一位很有建树，并作出突出贡献的专家。曾获国家及省部级奖一、二等奖多项，光华奖获得者。在科学研究、开发经营、产业建设和行政管理等方面具有领导才能。1996年获政府特殊津贴，1998年被国家人事部批准为国家有突出贡献专家。现任硕士生导师、清华大学博士生副导师、中国电工学会常务副理事，2005年9月8日起任冶金自动化研究设计院总工程师，2006年1月18日起任公司监事。
张丕贞，男，中国国籍，54岁，中共党员，1978年毕业于北京钢铁学院（现北京科技大学）仪表专业，高级工程师。曾任冶金部自动化研究院系统所办公室副主任、机关党支部书记、综合办公室主任、科研生产办公室主任、所长助理、副所长、所总支副书记，冶金部自动化研究院人事教育部主任，冶金部自动化研究院冶金自动化生产力促进中心副主任，冶金自动化研究设计院工程中心主任，冶金部自动化研究院院务部主任、院长助理，北京金自天正智能控制股份有限公司董事、副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司党总支书记，冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记、工会主席，2008年4月21日起任公司监事。
附2：候任公司第四届监事会职工代表监事简历
邱建平，男，53岁，中共党员，教授级高级工程师，1982年毕业于北京钢铁学院，学士学位。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、主任、副所长、北京金自天正智能控制股份有限公司采购供应部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部部长，2006年1月18日起任公司监事。
高萍，女，51岁，中共党员，高级工程师，1982年毕业于北京钢铁学院热能工程系，学士学位。曾任冶金自动化研究设计院仪表五室党支部书记，曾获冶金工业部科技成果三等奖，多次被评为先进工作者、优秀党员、优秀党务工作者。现任北京金自天正智能控制股份有限公司工会主席、产品部党支部书记、产品部办公室主任，2006年1月18日起任公司监事。