长航凤凰股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年12月24日09：00时
（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）主持人：方卫建
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份184,008,837股，占公司股份总数的27.27％。
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了下述议案：
1、审议通过了《关于对长航凤凰（香港）投资发展有限公司增资的议案》
议案表决结果：同意184,008,837股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
2、审议通过了《关于追加2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》
议案表决结果：关联股东中国长江航运（集团）总公司回避了表决。非关联股东表决结果：同意2000股，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。
上述议案的具体内容详见2008年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年12月24日