湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
董事会公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近日，上海浦东发展银行虹口支行（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司为上海佰汇实业有限公司在上海浦东发展银行虹口支行人民币1000万元承担的连带担保责任与本公司在上海浦东发展银行虹口支行人民币1000万元直接债务达成了和解。
甲、乙双方就乙方为上海佰汇实业有限公司在甲方人民币1000万元承担的连带担保责任达成和解：在2008年12月31日前，由乙方依照和解协议向甲方支付和解对价。乙方向甲方支付完毕和解对价时，甲方同意免除乙方对或有债务的担保责任，以及解除对乙方资产进行的质押和冻结。
甲、乙双方就乙方在甲方人民币1000万元直接债务达成和解：乙方在重组方案获中国证监会正式审批通过后，向甲方归还本金，2009年12月20日前归还完毕，本金归还完毕后，甲方免除对乙方相应债务的利息、罚息及相关费用。
二、近日，上海浦东发展银行陆家嘴支行（甲方）与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司为上海鸿仪投资发展有限公司在上海浦东发展银行陆家嘴支行2笔共计人民币1800万元承担的连带担保责任达成了和解。
在2008年12月31日前，由乙方依照和解协议向甲方支付和解对价。乙方向甲方支付完毕和解对价时，甲方同意免除乙方对或有债务（包括利息、罚息和诉讼费、执行费等相关费用）的担保责任。
以上协议全部履行完毕后，预计将为本公司提供净利润约1100 万元（具体数据以经审计财务报告为准）。
截止2007年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币76558万元（包括为子公司及为关联方、其他公司的对外担保），我公司目前就主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和六家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为16843.78万元，就或有债务已与十二家债权银行达成了正式债务和解协议，涉及到的担保债务金额约为31446.87万元，其他银行正在积极洽谈中，有关债务重组进展事项公司将及时披露。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2008年12月24日