美克国际家具股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2008-029

　　美克国际家具股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　美克国际家具股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月25日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份261,648,870股，占公司总股本的51.24%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　审议通过了关于公司全资子公司拟为本公司提供担保的议案。

　　同意261,648,870股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　2008年12月26日