中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2008年第六次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2008年第六次临时股东大会的通知》，关于召开2008年第六次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2008年第六次临时股东大会的提示性公告。
一、会议召集人
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
二、会议召开时间
现场会议召开时间为2008年12月31日 下午14:00,会期半天。
网络投票时间为2008年12月31日 上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
三、股权登记日
2008年12月24日
四、现场会议地点
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
五、会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票具体程序见附件1。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。
六、审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于同意中国电子信息产业集团公司免于以要约收购方式增持股份的议案；
7、关于增资上海中标软件有限公司的议案。
本项议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
上述议案2为股东大会特别决议事项，需由参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3以上（特别决议）通过。
上述议案2、5、6为关联交易事项，关联股东回避表决。
七、会议出席对象
1、凡2008年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师。
八、出席会议的登记方法
1、登记时间：
2008年12月29日（星期一）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；
（2）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。
（3）外地股东也可于2008年12月29日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
九、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址
北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
十、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;
2、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年12月26日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 |
| 738536 | 中软投票 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 2 | 《发行方案》发行股票的种类和面值 | 2元 |
| 3 | 《发行方案》发行方式 | 3元 |
| 4 | 《发行方案》发行数量 | 4元 |
| 5 | 《发行方案》发行对象及认购方式 | 5元 |
| 6 | 《发行方案》定价基准日和发行价格 | 6元 |
| 7 | 《发行方案》锁定期安排 | 7元 |
| 8 | 《发行方案》上市地点 | 8元 |
| 9 | 《发行方案》募集资金用途 | 9元 |
| 10 | 《发行方案》本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排 | 10元 |
| 11 | 《发行方案》本次发行决议有效期 | 11元 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 12元 |
| 13 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 13元 |
| 14 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | 14元 |
| 15 | 关于同意中国电子信息产业集团公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | 15元 |
| 16 | 关于增资上海中标软件有限公司的议案 | 16元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“中国软件”A股的投资者,对议案1投同意票,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738536 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对议案1投反对票，只要将股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738536 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中国软件与技术服务股份有限公司2008年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位(本人)对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2、 | 《发行方案》发行股票的种类和面值 | |||
| 3、 | 《发行方案》发行方式 | |||
| 4、 | 《发行方案》发行数量 | |||
| 5、 | 《发行方案》发行对象及认购方式 | |||
| 6、 | 《发行方案》定价基准日和发行价格 | |||
| 7、 | 《发行方案》锁定期安排 | |||
| 8、 | 《发行方案》上市地点 | |||
| 9、 | 《发行方案》募集资金用途 | |||
| 10、 | 《发行方案》本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排 | |||
| 11、 | 《发行方案》本次发行决议有效期 | |||
| 12、 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | |||
| 13、 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 14、 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | |||
| 15、 | 关于同意中国电子信息产业集团公司免于以要约收购方式增持股份的议案 | |||
| 16、 | 关于增资上海中标软件有限公司的议案 | |||
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划"√",并且只能选择一项,多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(营业执照号码)：
委托方股东账号：
委托方持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2008-035
中国软件与技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日获悉，本公司控股股东中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）日前收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2008]1396号），原则同意中国电子以现金认购公司本次非公开发行全部股票的方案。本次公司非公开发行后，总股本将变更为225,693,879股，其中中国电子持有122,500,000股，占总股本的54.28%。
有关公司本次非公开发行的其他相关情况，请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2008年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年12月26日