太平洋证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-039

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年12月25日收到公司董事刘艳国先生递交的书面辞职报告。刘艳国先生系公司股东北京玺萌置业有限公司推荐，并经2007年4月10日召开的公司2007年第一次临时股东大会选举担任公司第一届董事会董事至今。由于刘艳国先生因工作原因，向公司董事会请求辞去其所担任的第一届董事会董事的职务。

　　根据《公司章程》“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”之规定，刘艳国先生自即日起不再担任公司董事职务。

　　公司董事会感谢刘艳国先生在职期间为公司作出的贡献。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，刘艳国先生辞职后不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快增补董事，使董事会成员达到公司章程规定的董事人数为九人的要求。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十六日