山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
2008年12月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-055
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2008 年12月19 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2008 年12 月25日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于推荐新临钢第四届董事会、监事会人选的议案》：
公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司（以下简称“新临钢”）第三届董事会和监事会三年任期已满，将于2009年年初进行董事会和监事会换届，公司推荐李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生为新临钢第四届董事会董事人选，推荐韩瑞平先生为新临钢第四届监事会监事人选。
参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年十二月二十五日