中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：600900    股票简称：长江电力 公告编号：2008－057

　　中国长江电力股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2008年12月25日采用通讯方式召开。会议通知于2008年12月23日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于向三峡财务有限责任公司借款的议案》，同意公司向三峡财务有限责任公司借入20亿元以补充短期流动资金，降低融资成本。借款期限为半年，借款利率为4.374%（按中国人民银行规定的现行半年期金融机构人民币贷款基准利率4.86%下浮10%确定）。

　　本议案属于与受同一法人中国长江三峡工程开发总公司控制的关联法人——三峡财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事李永安、杨清、曹广晶、林初学、毕亚雄、樊启祥回避了本项议案表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十二月二十五日