山东江泉实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为26,004,861股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月31日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月14日经相关股东会议通过，以2006年6月22日作为股权登记日实施，于2006年6月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司相关股东需遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛集团”）还作出如下特别承诺：
华盛集团所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
公司相关股东到目前为止均切实履行有关承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后公司股本结构的变化情况
江泉实业股改实施后至今不存在因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
2、股改实施后股东持有有限售条件流通股变化情况
2007年7月5日，公司股东临沂蒙飞商贸有限公司、广州科技风险投资有限公司和临沂宝泉实业有限公司所持有的31,549,243股有限售条件的流通股上市流通。
在本次拟解除所持有限售条件流通股限售的股东中，原股东广东银达担保投资集团有限公司持有的42万股江泉实业股份于2008年1月30日经广东省广州市中级人民法院民事裁定书（2008）穗中法执字第138号裁定扣划至广州科源中小企业投资经营有限公司，并于2008年2月5日正式办理完毕过户手续。
2008年2月28日，广州科源中小企业投资经营有限公司出具了《关于同意江泉实业股改方案的函》，表示已知悉并充分理解江泉实业股权分置改革方案内容，对江泉实业股权分置改革的实施无异议。2008年6月20日，华盛集团出具《关于同意广州科源中小企业投资经营有限公司流通股解禁的函》，同意江泉实业董事会代为广州科源中小企业投资经营有限公司办理有限售条件流通股上市流通的申请手续。
四、大股东占用资金的解决安排情况
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年4月11日出具的《关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截至2006年12月31日，大股东及其他关联方占用江泉实业资金共计27,893.74万元，均为经营性资金占用。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年4月11日出具的《关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截至2007年12月31日，大股东关联方占用江泉实业资金共计12,574.15万元，均为经营性资金占用。
公司与大股东华盛集团及其关联方在股改说明书刊登以来至2008年11月30日间，在经营过程中有较大金额的资金往来发生。华盛集团于2008年12月12日出具《承诺函》，承诺“在本公司所持有限售条件流通股解除禁售后，本公司在出售所持江泉实业的股份时，如存在本公司占用江泉实业资金的情形，则出售股份所得现金优先用于偿还所占用的资金”。
五、保荐机构核查意见
恒泰证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。
保荐机构认为，截至核查报告有关内容核查完毕之日，江泉实业的相关股东目前均已严格履行其在股权分置改革中所做出的承诺；江泉实业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为26,004,861股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月31日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％） | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 华盛江泉集团有限公司 | 94,135,276 | 18.40 | 25,584,861 | 68,550,415 |
| 2 | 广州科源中小企业投资经营有限公司 | 420,000 | 0.08 | 420,000 | 0 |
| 合计 | 94,555,276 | 18.48 | 26,004,861 | 68,550,415 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
公司原股东广东银达担保投资集团有限公司持有的42万股江泉实业股份于2008年1月30日经广东省广州市中级人民法院（2008）穗中法执字第138号《民事裁定书》裁定扣划至广州科源中小企业投资经营有限公司，并于2008年2月5日正式办理完毕过户手续。
因此，股改说明书所载的原有限售条件的流通股股东广东银达担保投资集团有限公司已变更为广州科源中小企业投资经营有限公司。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年7月5日，公司股东临沂蒙飞商贸有限公司、广州科技风险投资有限公司和临沂宝泉实业有限公司所持有的31,549,243股有限售条件的流通股上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 96,555,276 | -26,004,861 | 70,550,415 |
| 有限售条件的流通股合计 | 96,555,276 | -26,004,861 | 70,550,415 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 415,141,937 | 26,004,861 | 441,146,798 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 415,141,937 | 26,004,861 | 441,146,798 | |
| 股份总额 | 511,697,213 | - | 511,697,213 |
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2008年12月26日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件