中国南车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601766（A股）    股票简称：中国南车（A股）    编号：临2008-19

　　证券代码： 1766（H股）     股票简称：中国南车（H股）

　　中国南车股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议决议公告

　　中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第一届董事会第九次会议于2008年12月19日以书面形式发出通知，于2008年12月26日以现场会议方式在北京京丰宾馆召开。公司董事长赵小刚先生、董事郑昌泓先生、董事唐克林先生、董事刘化龙先生、董事赵吉斌先生、董事杨育中先生、董事陈永宽先生、董事戴德明先生出席了会议，董事蔡大维先生委托董事陈永宽先生出席并代为行使表决权，监事会主席王研先生、监事李建国先生、监事钱毅先生列席了会议，公司董事会秘书邵仁强先生列席了会议，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事9人，实到董事8人，委托出席董事1人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　会议由公司董事长赵小刚先生主持。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议<中国南车股份有限公司股票增值权计划>的议案》

　　会议同意公司董事会薪酬与考核委员会制订的《中国南车股份有限公司股票增值权计划》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案还需报有关部门备案批复后，提交股东大会批准，《中国南车股份有限公司股票增值权计划》具体内容见另行发布的股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　中国南车股份有限公司董事会

　　2008年12月29日