甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
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甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2008年12月16日发出会议通知，于2008年12月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室召开。公司现任董事9名，其中8名董事参加现场表决，董事段志平先生委托董事黄英女士表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请3000万元授信额度和抵押贷款的议案》。
根据公司生产经营需要，公司董事会同意以符合银行要求的公司资产做抵押向中国农业银行康县支行申请人民币3000万元的授信贷款及抵押贷款额度，期限一年，利率为基准利率下浮10%。并同意授权公司经营班子签署上述授信和抵押贷款项下的有关法律文件。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意与陇南市西联建筑工程有限责任公司签订施工合同的议案》。
为加速募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的建设进程，公司董事会同意与陇南市西联建筑工程有限责任公司签订建设施工合同，用于此项目综合厂房和综合楼工程的建设，合同金额为人民币3150万元。工程的合同工期为180天，将于2009年6月28日竣工，公司使用募集资金按照合同约定方式支付价款，并授权经营班子负责此合同的签订、实施，以及相关未尽事宜的确定。该合同的签订不构成关联交易。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
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四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事年报工作制度》。
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五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
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六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。
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七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》。
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八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司信息披露管理制度》。
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特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
二OO八年十二月二十九日