华北制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600812     股票简称：华北制药     编号：临2008-027

　　华北制药股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2008年12月24日以书面和电子邮件形式向全体董事发出，此次会议以通讯方式召开，会议表决截止日为2008年12月29日。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于为子公司—华北制药集团倍达有限公司（以下简称“倍达公司”）追加提供3000万元担保的议案》。

　　近日，中国建设银行河北省分行增加了对我公司控股70%的子公司倍达公司的贷款授信额，为此倍达公司申请我公司为其追加3000万元的担保。经公司董事会审议一致同意在原计划为倍达公司提供2000万元担保的基础上，追加提供3000万元担保。同时倍达公司以其全部资产为我公司提供的担保进行反担保。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月二十九日