信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年12月18日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008年12月29日（星期一）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到8人，独立董事周小明先生因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事王光明先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
关于修订公司相关内部控制制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
依据财政部、中国证监会等国家六部委联合下发的通知要求，根据财政部关于企业内部控制制度的有关指引文件并结合公司实际情况对公司《财务管理基本制度》、《会计核算管理制度》、《对外投资管理制度》等进行了重新修订。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年12月29日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-031
关于会计师事务所名称变更的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到浙江天健会计师事务所有限公司的函告，浙江天健会计师事务所有限公司为适应事业发展需要，将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底前完成合并，合并后“浙江天健会计师事务所有限公司”名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。因此，本公司2008年度审计机构名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年12月29日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-032
信雅达系统工程股份有限公司
关于公司股东股份减持情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年12月29日，本公司接到公司股东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）通知：
自2007年11月6日到2007年11月9日收盘，电子公司通过上海证券交易所挂牌交易共计出售本公司无限售条件流通股股份1,290,000 股，占本公司股份总额的0.663%。
2008年5月27日，电子公司为履行在本公司股权分置改革中的承诺事项，向吴泉明先生实施股权激励计划，以协议转让方式向吴泉明先生转让本公司无限售条件流通股股份637,529股，占本公司股份总额的0.328%，股票转让的价格为1元/股。
2008年12月29日，电子公司为履行在本公司股权分置改革中的承诺事项，向张健先生实施股权激励计划，以协议转让方式向张健先生转让本公司无限售条件流通股股份276,931股，占本公司股份总额的0.142%，股票转让的价格为0.3616元/股。
电子公司通过以上减持事项共计减持公司股份2,204,460 股，占本公司股份总额的1.133%。电子公司尚持有本公司股份44,853,003 股，占本公司股份总额的23.054%，全部为无限售条件的流通股。
本公司将继续关注公司股东股份减持情况，并及时做出公告。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2008年12月29日