上工申贝（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—021

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月29日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共65名，代表股份数129,426,634    股，占公司股份总数的28.8328%，其中B股股东及股东委托代理人共17名，代表股份数 753,727股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议通过本公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案

同意上海申贝办公机械有限公司持有的上海新沪玻璃有限公司20%的股权以协议转让的方式有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司，转让价格为3,558.22万元。

二、审议通过公司前次募集资金使用情况的报告

（各项议案的表决结果附后）

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2008年第一次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	129,426,634	100	753,727	0	0	0	0	0	0
二	129,426,634	100	753,727	0	0	0	0	0	0

特此公告

上工申贝（集团）股份有限公司

2008年12月29日