四川大西洋焊接材料股份有限公司
第二届董事会第七十次会议决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七十次会议于2008年12月30日上午9：00以通讯方式在公司综合大楼3001会议室举行。本次会议的通知已于2008年12月24日以书面和传真方式送达公司各位董事。会议由董事长余大全主持，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《内部审计制度》的议案；
《内部审计制度》全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
2、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案；
《重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
3、审议通过了修订公司《章程》的议案；
（1）、修改原公司《章程》第四章 股东和股东大会，第一节 股东，第四十条：
在原第四十条后增加如下内容：“公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务，当公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事由监事会提议，经董事会和股东大会审议通过后予以罢免。”
（2）、修改原公司《章程》第五章 董事会，第一节 董事，第九十八条：
在原第九十八条第（十）后增加如下内容：“（十一）有维护公司利益的法定义务”，以后的序号顺延。
（3）、修改原公司《章程》第六章 总经理及其他高级管理人员，第一百二十九条：
在原第一百二十九条第（十）条后增加如下内容：“（十一）有维护公司利益的法定义务”。
（4）、修改原公司《章程》第七章 监事会，第一节 监事，第一百三十七条：
原第一百三十七条修改为：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，切实维护公司利益，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”
（5）、修改原公司《章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计，第一节 财务会计制度，第一百五十三条：
原第一百五十三条修改为：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10％。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
该报告须提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了公司《敏感信息排查管理制度》的议案；
《敏感信息排查管理制度》全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
5、审议通过了公司《募集资金管理制度》（修订版）的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了进一步的修订，《募集资金管理制度》（修订版）全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。
6、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，提名余大全、刘均清、李欣雨、胡国权、王劲、黄永福为公司第三届董事会董事候选人，经董事会提名，推荐易兴旺、曾加、彭航为公司第三届董事会独立董事候选人，参加第三届董事会换届选举，并提交2009年度第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司原独立董事温志武自2002年9月起开始担任，连任时间已达6年，将不再担任本公司独立董事。温志武勤勉尽职、恪尽职守，从专业角度为公司发展战略的制定和企业长期持续发展作出了贡献，公司对他勤勉尽职的工作表示感谢。
独立董事对董事会换届选举发表独立意见如下：第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会确定为证券市场禁入者或禁入尚未解除的情况。
董事、独立董事候选人简历、独立董事意见书及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件1---3。
7、审议通过了关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案；
公司拟召开2009年度第一次临时股东大会，现将本次会议召开有关事项通知如下：
（1）会议时间：2009年1月20日（星期二）上午9：00。
（2）会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司3001会议室。
（3）会议方式：现场方式。
（4）会议议题：
1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于公司〈募集资金管理制度〉（修订版）的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的第3、4项议案将采取累计投票的方式进行表决，并根据《公司章程》的规定，将第3项议案的独立董事和非独立董事分开选举，分开投票。
（5）会议出席对象：
1、截止2008 年1月12日下午交易结束后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见书的律师。
（6）登记办法：
1、具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东帐户卡、持股证明；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户、持股证明、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席身份证原件、持股证明进行登记。
2、登记时间：2009年1月19日
上午8：00---11：00 下午：2：00---5：00
3、登记地点：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室
（7）其他事项：
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省自贡大安区马冲口街2号公司3001会议室。
邮政编码：643010 传真：0813---5109042
联系人：田丽萍、李雪
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2008年12月30日
附件：1、第三届董事会董事、独立董事候选人简历；
2、独立董事意见书；
3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；
4、独立董事候选人关于独立性的补充声明；
5、授权委托书。
附件1：
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第三届董事会董事、独立董事候选人简历
余大全，男，1948年生，大专文化，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂办公室主任、厂长助理兼销售科科长、自贡中国电焊条厂副厂长、自贡中国电焊条厂长兼党委书记、集团公司党委书记、董事长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会董事长、四川大西洋集团有限责任公司董事。
李欣雨，男，1964年生，大学本科，高级工程师。历任青岛专用汽车制造厂技术科助理工程师、自贡中国电焊条厂技术科工程师、四川大西洋集团有限责任公司副总经理、自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会董事，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理。
刘均清，男，1957年生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂油泵车间主任、自贡中国电焊条厂生产副总调度长、自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长、四川大西洋集团有限责任公司常务副总经理、副董事长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理，四川大西洋集团有限责任公司副董事长、上海大西洋焊接材料有限责任公司董事长。
王劲，男，1963年生，大学学历，高级经济师。历任威远钢铁厂厂长、川威钢铁集团有限公司董事长兼总经理。现任四川省川威集团有限公司董事长、党委书记、四川大西洋焊接材料股份有限责任公司第二届董事会董事。
黄永福，男，1963年生，大学本科，研究生结业，高级会计师。历任四川省自贡市汇东发展股份有限公司董事、副总经理兼总会计师，副董事长兼总经理。现任四川省自贡汇东发展股份有限公司副董事长兼总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会董事。
胡国权，男，1966年生，大学本科，会计师。历任四川自贡中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长兼自贡大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监。现任四川大西洋集团有限责任公司董事长助理、四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任、四川大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监。
易兴旺，男，1964年生，研究生，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司厂长、总经理助理、副总经理、董事长，现任中国东方电气集团公司总经理助理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会独立董事。
曾加，男，1957年生，大学本科，高级会计师。历任自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理，总会计师、常务副总经理、昊华西南化工有限责任公司总经理、自贡鸿鹤化工股份有限公司总经理兼总会计师，现任四川天一科技股份有限公司副总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会独立董事。
彭航，男， 1970年10月28日出生，汉族，律师执业证号：0119961102809。北京大学法律硕士。1995年起在北京从事专职律师工作至今，现为北京市天平律师事务所主任、诉讼仲裁部负责人，北京市律师协会民商法专业委员会委员，《律师文摘》理事会成员。
附件2：
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司之独立董事，对第二届董事会第七十次会议董事会换届选举事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、根据董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作实迹等情况，认为董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、选举余大全、刘均清、李欣雨、胡国权、王劲、黄永福为公司第三届董事会董事候选人，选举易兴旺、曾加、彭航为公司第三届董事会独立董事候选人，选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。
3、我们同意上述人员成为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。
独立董事： 温志武
独立董事： 易兴旺
独立董事： 曾加
附件3：
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 现就提名 易兴旺、曾加、彭航 为 四川大西洋焊接材料 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 四川大西洋焊接材料 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 四川大西洋焊接材料 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人易兴旺、曾加、彭航
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 四川大西洋焊接材料 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 四川大西洋焊接材料 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 四川大西洋焊接材料 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2008年12月30 日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人易兴旺，作为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 易兴旺
2008年12月30日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曾加，作为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾 加
2008年12月 30日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人彭航，作为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭航
2008 年12月30日
附件4：
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 曾加
2. 上市公司全称： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 曾加 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：曾加
日 期：2008.12.30
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名： 易兴旺
5. 上市公司全称： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简称“本公司”）
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 易兴旺 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：易兴旺
日 期：2008.12.30
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 本人姓名： 彭航
8. 上市公司全称： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简称“本公司”）
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 彭航 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：彭航
日 期：2008.12.30
附件5：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表公司（或本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（签章）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2008---26号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2008年12月30日以通讯方式召开，会议由公司监事会召集人李志宗召集并主持，会议应到监事5名，实际参与表决的监事4名，监事赵海因工作原因未能出席本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，提名李志宗、张健、蓝海作为第三届监事会由股东代表出任的监事候选人，参加第三届监事会换届选举，并提交2009年度第一次临时股东大会审议。此外，罗宇、漆维明已由四川大西洋焊接材料股份有限公司职工民主选举当选为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。第三届监事会监事候选人及由职工代表出任的监事简历见附件。
表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。
2、关于修订公司《章程》的议案
为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）、四川证监局对公司法人治理整改意见要求及其他法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，对原公司《章程》（2008年修订）作出如下修订：
（1）修改原公司《章程》第四章 股东和股东大会，第一节 股东，第四十条：
在原第四十条后增加如下内容：“公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务，当公司董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事由监事会提议，经董事会和股东大会审议通过后予以罢免。”
（2）修改原公司《章程》第五章 董事会，第一节 董事，第九十八条：
在原第九十八条第（十）后增加如下内容：“（十一）有维护公司利益的法定义务”，以后的序号顺延。
（3）修改原公司《章程》第六章 总经理及其他高级管理人员，第一百二十九条：
在原第一百二十九条第（十）条后增加如下内容：“（十一）有维护公司利益的法定义务”。
（4）修改原公司《章程》第七章 监事会，第一节 监事，第一百三十七条：
原第一百三十七条修改为：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，切实维护公司利益，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”
（5）修改原公司《章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计，第一节 财务会计制度，第一百五十三条：
原第一百五十三条修改为：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10％。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。”
表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。
以上议案均需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2008年12月30日
附件：第三届监事会监事候选人及职工代表出任的监事简历
附件：
四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届监事会监事候选人及由职工代表出任的监事简历
李志宗，男，1955年生，大专学历，高级政工师。历任自贡中国电焊条厂党办副主任、党委委员，四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，工会主席，监事会召集人，四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、工会主席。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会召集人，四川大西洋集团有限责任公司工会主席。
张健，男，1971年生，大学本科学历，经济师。历任中国西南航空公司项目经理，四川西南航空美盛投资顾问有限公司财务经理、财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。现任四川西南航空美盛投资顾问有限公司财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。
蓝海，男，1960年生，大学本科学历，高级会计师。历任电子工业部第十研究所财务处副处长，现任四川省国际信托投资公司财务部负责人。
罗宇，男，1963年生，大学本科学历，政工师。历任自贡中国电焊条厂三分厂支部副书记、书记，四川大西洋集团有限责任公司纪委副书记、政治处副处长、处长、政工部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司政工部部长、企管部部长、职工监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、职工监事。
漆维明，男，1973年生，大学本科学历，会计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部核算员，云南大西洋电焊条有限公司会计，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部统计员、职工监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部统计员、职工监事。
证券代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2008---27号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司公会于2008年12月25日召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，同意选举罗宇、漆维明为公司第三届监事会由职工代表出任的监事，与公司2009年度第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2008年12月30日
附件：第三届监事会由职工代表出任的监事简历
附件：
四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届监事会由职工代表出任的监事简历
罗宇，男，1963年生，大学本科学历，政工师。历任自贡中国电焊条厂三分厂支部副书记、书记，四川大西洋集团有限责任公司纪委副书记、政治处副处长、处长、政工部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司政工部部长、企管部部长、职工监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、职工监事。
漆维明，男，1973年生，大学本科学历，会计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部核算员，云南大西洋电焊条有限公司会计，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部统计员、职工监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部统计员、职工监事。