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      2008 12 31
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    C22版:信息披露
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    浙江康恩贝制药股份有限公司
    六届董事会2008年第七次临时会议决议公告
    暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知
    北亚实业(集团)股份有限公司
    关于股权分置改革方案沟通协商情况
    暨调整股权分置改革方案的公告
    西部矿业股份有限公司
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    深圳香江控股股份有限公司
    2008年第四次临时股东大会决议公告
    江西赣粤高速公路股份有限公司
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    提示性公告
    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
    第四届董事会第三十二次会议决议公告
    江苏阳光股份有限公司
    董事会公告
    中海发展股份有限公司关联交易公告—续租油轮
    太原理工天成科技股份有限公司
    关于国有股权转让事宜获得国务院国资委批复的公告
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
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    上海三爱富新材料股份有限公司
    关于聘任孙纪中先生为公司副总经理的决议公告
    锦州港股份有限公司
    关于会计师事务所更名的公告
    江西长运股份有限公司公告
    天津创业环保集团股份有限公司
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    上海同济科技实业股份有限公司
    关于控股子公司重大工程中标的公告
    北京城乡贸易中心股份有限公司
    关于受聘会计师事务所名称变更的公告
    广东梅雁水电股份有限公司
    关于控股股东股权被司法冻结的公告
    东方集团股份有限公司
    关于转让持有的新华人寿保险股份有限公司
    全部股份完成情况的公告
    北京万通地产股份有限公司
    2008年度业绩预告
    武汉祥龙电业股份有限公司
    关于向中国建设银行江岸支行申请授信的公告
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    深圳香江控股股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
    2008年12月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600162         证券简称:香江控股         编号:临2008-048

      深圳香江控股股份有限公司

      2008年第四次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、重要内容提示:

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况:

      1、 会议召开时间:2008年12月30日上午9:30

      2、 召开地点:广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

      3、召集人:公司董事会

      4、会议方式:现场投票方式。

      5、会议出席情况:

      出席本次会议的股东及授权代表共4人,代表股份418,384,183股,占公司总股本的54.49%。其中:出席本次会议的限售流通股股东代表 1 人,代表股份406,115,339股,占公司总股本的52.89%;流通股股东及授权代表3人,代表股份12,268,844股,占公司总股本的1.6%。公司董事长翟美卿女士授权董事、总经理修山城先生主持会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

      三、议案审议情况:

      会议以记名投票的方式,对《关于择机收购大股东持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司股权的议案》进行表决,其中关联股东南方香江集团有限公司持有股份406,115,339股回避表决;

      表决结果:赞成票12,268,844股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

      四、律师见证情况:

      本次临时股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和胡安喜律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

      五、备查文件:

      1、2008年第四次临时股东大会决议原件及会议记录;

      2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

      深圳香江控股股份有限公司

      二○○八年十二月三十日