湖南天润化工发展股份有限公司
第八届董事会第六次
会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2008年12月30日以通迅表决方式召开，会议通知和会议资料已于2008年12月1日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于罗林雄先生请求辞去兼任财务总监的议案》；
公司董事、董事会秘书、副总经理罗林雄先生由于工作方面的原因请求辞去由其兼任的财务总监职务。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任戴浪涛女士为公司财务总监的议案》；
戴浪涛女士个人简历：
戴浪涛女士，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、国际财务管理师、中级土建预算员，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长。戴浪涛女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系、没有持有公司股票，最近五年除在湖南正虹科技发展股份有限公司外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事认为，本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并以征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚解除的情况，同意聘任戴浪涛女士担任财务总监。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
鉴于公司主要募集资金项目—热电联产综合利用项目，因政府对项目承诺的选址地进行重新规划而暂停实施，公司有9100万元募集资金暂时闲置；同时，公司目前正进行化肥淡季储备，资金需求量大，公司总经理提议：在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，在前次募集资金补充流动资金到位后（到位时间为2009年2月28日前），继续使用部份闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用帐户。若募集资金项目需要，公司将随时利用自有流动资金或银行贷款资金及时归还，确保项目资金需求。
公司独立董事意见：
根据公司主要募集资金项目-热电联产综合利用项目可能存在因政府对选址地岳阳磷化工总厂用地的重新规划而无法实施，尚有9100万元募集资金暂时闲置和公司目前正在进行化肥淡储对流动资金需求大的实际情况，公司运用5000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过这6个月的决议有利于提高募集资金使用效率，我们认为使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该议案。
公司保荐代表人意见：
天润发展拟继续以闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月；天润发展拟召开第八届董事会第六次会议及股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。平安证券同意天润发展继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元。
本议案需股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行岳阳城陵矶支行申请4000万流动资金贷款的议案》；
根据公司目前化肥淡季储备对流动资金需求较大的实际情况,公司拟以部分土地及房产质押向中国建设银行岳阳城临矶支行申请4000万元流动资金贷款,贷款期限为1年。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二00八年十二月三十日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2008-044
湖南天润化工发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2008年12月30日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2008年12月1 日向全体监事以书面的传真方式发出。本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人；应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人；收到有效表决票5份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于罗林雄先生辞去公司财务总监的议案》；
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘任戴浪涛女士为公司财务总监的议案》；
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向中国建设银行岳阳城陵矶支行申请4000万元流动资金贷款的议案》。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司监事会
二00八年十二月三十日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2008-045
湖南天润化工发展股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司主要募集资金项目—热电联产综合利用项目，因政府对项目承诺的选址地进行重新规划而暂停实施，公司有9100万元募集资金暂时闲置；同时，公司目前正进行化肥淡季储备，资金需求量大的实际情况，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，在前次募集资金补充流动资金到位后，继续使用部份闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限不超过6个月，从公司股东大会审议批准之日起计算，到期归还到募集资金专用帐户。若募集资金项目需要，公司将随时利用自有流动资金或银行贷款资金及时归还，确保项目资金需求（本议案需股东大会审议，股东大会召开日期另行通知）。
公司独立董事杨胜刚、刘定华、赵德军先生均认为：
根据公司主要募集资金项目-热电联产综合利用项目可能存在因政府对选址地岳阳磷化工总厂用地的重新规划而无法实施，尚有9100万元募集资金暂时闲置和公司目前正在进行化肥淡储对流动资金需求大的实际情况，公司运用5000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过这6个月的决议有利于提高募集资金使用效率，我们认为使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，我们同意该议案。
公司保荐人平安证券有限公司及代表人林辉、秦洪波先生均认为：
天润发展拟继续以闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月；天润发展拟召开第八届董事会第六次会议及股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。平安证券同意天润发展继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元。
特此公告！
湖南天润发展股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十日