上海九龙山股份有限公司第四届董事会第8次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2008年12月22日以电话方式向各位董事发出召开第四届董事会第8次会议的通知，会议于2008年12月29日在公司本部以电话会议形式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：
1、审议通过了公司将所持有的上海九龙山仓储有限公司100%股权转让给第三方，转让价格由公司聘请中介机构评估后确定。上海九龙山仓储有限公司注册资本为人民币7200万元，主要持有房产一座，面积约为18656平方米，预计本次股权交易价格约为人民币7350万左右（最终以协议为准），对公司产生投资收益约为人民币1400万元。本次交易为非关联交易。
2、嘉兴市发改委于2008年12月1日批复同意九龙山旅游度假区海洋公园围垦工程项目。新增围垦造地面积为2506亩，原九龙山国家森林公园总面积6361亩，庄园区域土地面积4000亩，游艇湾海洋公园区域土地面积1000亩，海滨休闲中心区域土地面积2000亩。本次围垦造地项目获批，为将九龙山打造成为世界级旅游度假城创造了条件。九龙山是一个以休闲度假产业为主导的，由星级度假酒店、各类运动休闲会所、国际会议中心、商业广场、海角城堡、海洋花园、主题公园、游艇湾、邮轮码头等组成，年接待游客能力最终达到500万人次以上。为了加快项目实施，本次总投资10.5亿元，为最终达到商住总建筑面积500万平方米以上的度假城创造条件。公司董事会同意下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款，金额不少于人民币6亿元。该借款事宜将提交下一次公司股东大会审议。
3、九龙山旅游度假区于1997年经原国家林业部批准为国家森林公园。2005年4月经浙江省人民政府浙政发<2005>25号文件批复同意总体规划。九龙山以长三角中心的独特山海景观、区位优势及自身综合良好条件被规划为浙江省2010年旅游发展重点区块，是国家发改委、国家旅游局重点推荐的中国旅游业发展的优先项目之一。区内已落户的企业有高尔夫俱乐部、游艇俱乐部、国际邮轮码头、马球俱乐部、威斯汀五星级度假酒店、度假海景公寓、会员住宅等。三大俱乐部运营良好，首期游艇湾的商业地产开发规模22万平方米，经济效益良好。马球俱乐部成立3年多来已成功举办多届国际马球赛事，现有比赛马匹80多匹，并有一支国际化的管理团队，引入国际标准的管理系统和国际网路，有两个国际标准户外马球场，可举办各式宴会、文化交流、商务活动、马术表演等，已完全具备兴建国际赛马场的条件与优势。为此同意公司下属子公司向有关部门申请“新建赛马场”项目，以进一步丰富度假区内的旅游经营项目。
二、公司于2008年9月24日公告了将所持有的浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75%股权及九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司50%股权的转让事项。截止目前，上述待转让股权的转让款分别计人民币3570万及310,150美元已全部收到。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司
2008年12月30日