中国民生银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称：民生银行     证券代码：600016     编号 临 2008—054

　　中国民生银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十四次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2008年12月30日，会议通知和会议文件于2008年12月20日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回17份，苏庆赞董事因休假未参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了《关于公司核销不良贷款的议案》，会议认为：聚友实业（集团）有限公司（现名：首控聚友集团有限公司）拖欠本行贷款本金共人民币5479万元；武汉正信国有资产经营有限公司拖欠本行贷款本金计人民币9600万元；什邡巴蜀金河电力开发有限公司、四川茂县宝山吉鱼水电开发有限公司因受5.12汶川特大地震灾害影响，拖欠本行贷款本金分别为人民币6800万元和8000万元。截至2008年12月28日，上述四家公司共形成本行不良贷款本金合计298,793,946.00元，应收未还利息合计66,321,516.20元，符合本行呆帐核销条件，同意予以核销（实际核销本息金额以账务处理日为准）。

　　表决情况如下：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2008年12月31日