东方集团股份有限公司六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司六届六次董事会会议于2008年12月31日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2008年12月26日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了《关于公司转让持有的天龙国际投资控股有限公司100%股权的议案》，具体情况如下：
一、交易概述及协议生效时间
按照董事会制定的发展战略，为加大公司产业结构的调整力度，突出公司核心业务的长远发展目标，使其他产业的调整逐步到位，经与MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED友好协商，本公司董事会决定将持有的天龙国际投资控股有限公司100%股权转让给MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED，转让后公司不再持有该公司的股权。转让协议自本董事会通过后生效。
二、受让方的基本情况
MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED成立于2007年12月，已发行股本5万美元，公司负责人为赵翎，公司地址为Lap Fai Building,6-8 Pottinger Street ,Central,Hong Kong，经营范围是从事投资。公司为自然人投资的有限责任公司。
该公司与东方集团股份有限公司及其子公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
天龙国际投资控股有限公司成立于1998年，注册资本1,880万港币，法定代表人关卓华，公司注册地：香港特别行政区葵颂工业区南楼521，经营范围是从事咨询及投资。截止2008年11月30日，该公司帐面资产总额为7,597.9万港币，负债总额为6,815.1万港币，所有者权益为782.8万港币，净利润为-5,252.7万港币。
四、本次转让行为对公司的影响
本次股权转让后，进一步优化了公司的产业结构，更有利于公司今后的发展及公司战略目标的实现；同时，会减少因其亏损对合并报表净利润的负面影响。本次转让未产生收益。
五、交易价格及结算方式
转让总价款为柒佰捌拾贰万捌仟港币（折合人民币陆佰玖拾万元），转让价款以人民币现金方式结算。
六、交易结算价款的用途
为发展壮大公司现有产业，结算价款到账后，将用于补充公司流动资金。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO八年十二月三十一日