北京双鹤药业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2009年第一次临时股东大会会议，现将具体内容通知如下：
一、会议时间：2009年1月20日(星期二)上午9:00时
二、会议地点：公司311会议室
三、表决方式：现场投票方式
四、会议审议事项：关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案
该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2008年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
五、出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年1月13日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
六、登记办法：
1、登记时间：2009年1月15日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室(310房间)。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2009年1月15日前送达本公司登记地点。
七、联系方式：
1、联系电话：010－64742227转653
2、传真：010－64398086
3、联系人：朱大成、牛巨辉
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
附：2009年第一次临时股东大会授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年12月31日
附件：
2009年第一次临时股东大会会议授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2009年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。