兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2008年12月31日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，董事周健先生因公未能出席本次会议，全权委托董事郭德明先生代为行使表决权。独立董事何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生均以电话通讯方式参加了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向临时股东大会提请聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
由于公司原聘请的审计机构浙江东方会计师事务所有限公司（以下简称“东方所”）与浙江天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健所”）进行合并，东方所的人员及业务并入天健所，合并后事务所名称为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。因此，公司需重新聘请审计机构为公司提供审计服务。经审议，同意向临时股东大会提请聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
二、审议通过了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会》的议案。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定召开2009年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1月20日上午10时 会期： 半天
2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室
3、会议议题：
审议《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
出席会议人员资格：
1、截止2009年1月13日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
会议登记办法及登记时间：
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2009年1月15日—1月16日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。
5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部
其他事项：
1、与会者交通、食宿自理。
2、公司地址：兰州市城关区中山路120号
联系人：李鑫
电 话：0931-8473891
传 真：0931-8473891
邮 编：730030
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2008年12月31日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席兰州民百（集团）股份有限公司于2009年1月20日召开的公司2009年度第一次临时股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印、剪报均有效。
二ＯＯ九年 月 日