中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告暨
召开公司2009年第一次临时股东大会的公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年12月29日至30日采用通讯方式召开，董事会于2008年12月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2008年12月30日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》，同意提名张建卫先生、虞健民先生、郭盛先生、张淼先生、王百谦先生、朱立南先生为公司第四届董事会董事候选人；提名崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案需经公司临时股东大会审议批准。各位董事候选人简历附后。
公司独立董事杨华先生、王斌先生、徐扬先生对上述提名发表了赞成意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会。具体事宜参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的中外运空运发展股份有限公司2009年度第一次临时股东大会通知。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
中外运空运发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议具体事宜安排如下：
一、会议时间：2009年1月21日上午9：30
二、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层
三、会议内容：
1．《关于审议公司董事会换届选举的议案》
2．《关于审议公司监事会换届选举的议案》
四、参加会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年1月16日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
五、登记方法：
1、会议登记时间：2009年1月19日-20日上午9时至下午15时
2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六、其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）
3、联系人：崔建齐、赵菁
4、联系电话：010-80418865或010-80418928
5、联系传真： 010-80418933
6、授权委托书样式：
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特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月五日
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
张建卫，男，1958年出生，中共党员。毕业于对外经济贸易大学，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾在中国对外贸易运输（集团）总公司财务部、海外企业管理部和租船部工作，曾任美国华运公司总裁助理、中国租船公司副总经理、总经理；中国对外贸易运输（集团）总公司总裁助理。现任中国对外贸易运输（集团）总公司执行董事、中国外运股份有限公司执行董事兼总裁、中外运空运发展股份有限公司董事长。
虞健民，男，1965年出生，中共党员。大连海事大学法律系研究生毕业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任中国对外贸易运输（集团）总公司驻意大利代表处总代表，中国对外贸易运输（集团）总公司投资管理部副总经理、物流发展部总经理，现任中国外运股份有限公司副总裁；中外运空运发展股份有限公司董事。
郭盛，男，1971年出生。本科毕业于上海交通大学科技英语系，计算机系，1999年取得美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。曾任麦肯锡咨询公司(上海)，咨询顾问；美国贝尔斯顿投资银行(纽约总部)收购与兼并部(M&A)，投资银行经理；普思科技公司（Prosys），首席执行官；麦肯锡咨询公司(北京)，全球董事合伙人。现任中外运空运发展股份有限公司董事总经理。
张淼，男，1956年出生，中共党员。大学本科毕业于四川大学中文专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1976年至1998年曾在中国外运四川公司、中外运飞鹏航空货运公司工作，历任基建科副科长、办公室副主任、主任、总经理助理、总经理，中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记。现任中外运空运发展股份有限公司副总经理。
王百谦，男 ，1963年出生，中共党员。毕业于山东大学数学系，清华大学经管学院首届高级工商管理硕士。1985年至1992年在国家统计局计算中心工作；1992年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，历任中国外运集装箱运输有限公司电脑部总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司信息管理中心总经理，中国外运股份有限公司信息管理部总经理。现任中外运空运发展股份有限公司董事副总经理。
朱立南，男，1952年出生， 中共党员。中国人民大学经济学系世界经济专业毕业。曾任中国人民大学国际经济系教授、系副主任；中国机械进出口总公司战略研究室主任。现任中国通用技术（集团）有限公司发展策划部总经理、企业管理总部总经理。中外运空运发展股份有限公司董事。
崔忠付，男，1961年出生，中共党员。本科毕业于中南财经大学工业经济系，中国人民大学工业企业管理专业硕士。曾任国家机械工业部管理干部学院助教、讲师、国务院口岸办公室运输处主任科员、国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长、国家发改委经济运行局调研员等职。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、中国物流事业服务中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长、南开大学兼职教授等职。
王建新，男，1973年出生，中共党员。本科毕业于中南财经大学会计学专业，获得中南财经大学会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位，东北财经大学会计学博士后，曾任湘酒鬼股份公司财务经理、诺兰贝格咨询有限公司高级顾问、湖南吉首大学讲师；现任财政部财政科学研究所研究员、MPACC办公室副主任，硕士生导师。
徐扬，男，1967年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京竞天公诚律师事务所、北京天达律师事务所，现任北京四海通程律师事务所主任合伙人。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-002号
中外运空运发展股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人中国外运股份有限公司现就提名崔忠付、王建新、徐扬为中外运空运发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中外运空运发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中外运空运发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中外运空运发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中外运空运发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中外运空运发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中外运空运发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中外运空运发展股份有限公司控股股东或实际控制及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中外运空运发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中外运空运发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务人员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或者任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括中外运空运发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。被提名人在中外运空运发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国外运股份有限公司
二零零八年十二月三十日
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月五日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号 ：临2009-003号
中外运空运发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人崔忠付、王建新、徐扬，作为中外运空运发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中外运空运发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中外运空运发展股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中外运空运发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中外运空运发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中外运空运发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中外运空运发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中外运空运发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从中外运空运发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中外运空运发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中外运空运发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中外运空运发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中外运空运发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 崔忠付、王建新、徐扬
二零零八年十二月三十一日
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月五日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-004号
中外运空运发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年12月29日至30日采用通讯方式召开，监事会于2008年12月26日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。截至2008年12月30日，收到有效表决票3票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，表决通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》。同意提名苏菊女士、沈晓斌先生为公司第四届监事会监事候选人。并提交公司股东大会审议批准。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二〇〇九年一月五日
中外运空运发展股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
苏菊，女，1957年出生，汉族，中共党员。澳门科技大学工商管理硕士专业毕业。曾任中国对外贸易运输（集团）总公司企管部副总经理、审计部副总经理。现任中国外运股份有限公司审计部总经理、中外运空运发展股份有限公司监事会主席。
沈晓斌，男，1973年出生，汉族，中共党员。北京大学光华管理学院工商管理硕士专业毕业。曾任中国外运股份有限公司审计部总经理、企划部副总经理。现任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理、中外运空运发展股份有限公司监事。