上海万业企业股份有限公司
董事会临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2008年12月29日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于受让昊源公司22％股权的议案》。
公司于2008年9月与北京中科恒基投资有限公司（以下简称“中科恒基”）签署股权转让协议书,出资人民币2.25亿元，以溢价方式对中科恒基持有的内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（以下简称“昊源公司”）进行增资。增资后，公司持有昊源公司45％股份，中科恒基持有55％，昊源公司注册资本由人民币1亿元增加到2亿元。当时即完成了增资的工商变更手续。
由于当前经济形势及市场行情发生较大变化，经协商，公司与中科恒基同意调整双方在昊源公司的股权比例，公司拟出资人民币壹元受让中科恒基持有的昊源公司22％股权。受让完成后，公司持有昊源公司67％股份，中科恒基持有33％股份，昊源公司注册资本不变仍然为人民币2亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2009年1月5 日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2009-002
上海万业企业股份有限公司
董事会临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2008年12月30日以通讯方式召开临时会议，出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过了《关于为昊源公司银行借款提供担保的议案》。
内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司（本决议简称“昊源公司”）为公司控股67％股份的子公司，因生产经营需要向银行借款人民币1.5亿元，公司和持有其33％股份的另一股东北京中科恒基投资有限公司作为股东双方拟共同为其提供一年期的银行借款连带责任担保。
昊源公司目前生产经营情况正常，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2009年1月5日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2009-003
上海万业企业股份有限公司
关于公司高管增持公司
股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年12 月31日，公司董事会秘书获悉,公司监事长张峻根据原计划在当日从二级市场购入本公司股票50000股，截止目前公司高管持有公司股票共计 431090股。
公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，将上述增持股票申请锁定，同时监督并提醒其按照相关法律法规买卖所持有的本公司股票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2009年1月5日