哈药集团股份有限公司五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于1月4日以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更会计师事务所的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司近日收到聘请的2008年审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司《关于辽宁天健会计师事务所有限公司合并及更名有关事项告知函》，自2008年12月22日起，“辽宁天健会计师事务所”与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并，合并后名称变更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”，人员和业务并入新所。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司成立哈尔滨分所，承办原辽宁天健会计师事务所有限公司哈尔滨分所的在哈业务。
鉴于上述情况，公司将聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构，公司2008年度财务报告的审计报告将以华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司名义出具。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
为了本公司的发展和进一步加强与招商银行的合作，本公司决定向招商银行哈尔滨分行申请综合授信。
授信额度：五亿元人民币；
授信额度用途：流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务；
授信期限：壹年；
授信范围：本公司、各分公司及控股子公司；
担保方式：信用担保。
三、关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展“厂商银一票通”业务的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
为进一步扩大市场占有率，保证销售货款及时回笼，公司所属哈药集团制药总厂已与多家经销商开展了“厂商银一票通”业务。鉴于该业务取得了良好的效果，董事会决定在2009年批准哈药集团制药总厂继续开展“厂商银一票通”业务，详细情况如下：
| 客户名称 | 合作银行 | 保证金比例 | 协议额度 |
| 四川科伦医药商贸有限公司 | 招商银行股份有限公司成都西安北路支行 | 30％ | 1000万元 |
| 四川科伦医药商贸有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 30％ | 2000万元 |
| 四川金利医药贸易有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 30％ | 2000万元 |
| 成都西部医药经营有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 30％ | 3000万元 |
| 西安派昂医药有限责任公司 | 招商银行股份有限公司西安城西支行 | 50％ | 2000万元 |
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○九年一月六日