|
金发科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2008年12月25日以书面方式发出，会议于2009年1月5日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并以11票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》。
为适应公司未来发展需要，决定对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称：原章程）作如下修改：
（一）、原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理、国家级企业技术中心主任、国家级企业技术中心副主任。”
现修改为：
“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理、国家级企业技术中心主任。”
（二）、原章程第一百四十八条“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和国家级企业技术中心主任、国家级企业技术中心副主任为公司高级管理人员。”
现修改为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和国家级企业技术中心主任为公司高级管理人员。”
（三）、原章程第一百八十二条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。”
现修改为：
“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情况，现金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。”
（四）、原章程第二百三十四条“本章程自公司2008年第一次临时股东大会通过之日起生效。”
现修改为：
“本章程自公司2009年第一次临时股东大会通过之日起生效。”
此项议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、《关于调整公司组织结构的议案》。
为适应未来发展需要，现决定调整公司组织结构（“金发科技股份有限公司组织结构图”附后）。
三、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决定公司2009年第一次临时股东大会的会议方式、时间、地点和议题如下：
（一）、会议方式：本次会议采取现场方式举行。
（二）、会议时间：2009年1月21日（星期三）上午9：00-12：00，会期半天。
（三）、会议地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室。
（四）、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2009年1月16日。
（五）、参会人员：2009年1月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及保荐代表人。
（六）、拟审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
（七）、登记办法：凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东账户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及授权委托书）于2009年1月19日－20日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到本公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可以用传真或信函方式登记。
（八）、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（九）、联系地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室。邮编：510520 电话020－87037333 020-87011288 传真：020－87037827
电子信箱(E-mail)： ir@kingfa.com.cn
联系人：罗小兵 彭治江
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2009年1月6日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席金发科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：金发科技股份有限公司组织结构图(见附图)
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-02
金发科技股份有限公司
监事辞职及补选公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司监事会于2009年1月5日收到公司职工代表监事宁红涛先生、张俊先生提交的书面离任通知书，宁红涛先生、张俊先生因内部工作调整原因，辞去所担任的公司职工代表监事职务。监事宁红涛先生、张俊先生的辞职自离任通知书送达本公司监事会时生效。
公司监事会谨向宁红涛先生、张俊先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
2009年1月5日，公司工会委员会决定补选王定华先生、何勇军先生为公司第三届监事会职工代表监事，即刻生效。经查，王定华先生、何勇军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。
二、公司监事会于2009年1月5日收到公司非职工代表监事、监事会主席聂德林先生提交的书面辞职报告，聂德林先生因内部工作调整原因请求辞去其所担任的公司非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公司章程》规定，聂德林先生辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任非职工代表监事的当日，在补选出的非职工代表监事就任前，聂德林先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。
公司监事会谨向聂德林先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陈国雄先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交2009年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
2009年1月6日
附：王定华先生、何勇军先生、陈国雄先生简历
王定华，男，26岁，本科学历。2000年3月进入本公司，先后从事基层工作和基层管理工作。2004年9月至2008年12月任本公司办公室副主任、工会主席、安全生产委员会副主任。2008年12月至今任公司办公室主任、工会主席。曾获“广州市安全生产先进个人”等称号。
何勇军, 男，29岁，硕士。2003年7月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005年3月进入本公司，2008年3月至今担任本公司财务部副部长。
陈国雄，男，33岁，硕士。2001年7月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001年7月硕士毕业后进入本公司，2006年1月担任市场部广州区区域总经理，2008年4月担任市场部副部长、部长。2009年1月起担任市场运营总监。