关于公司拟收购二滩水电股权进展情况公告

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2009-001号

　　关于公司拟收购二滩水电股权

　　进展情况公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司七届六次董事会决议，公司拟向控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）定向增发股份，用以收购其持有的二滩水电开发有限责任公司（以下简称“二滩水电”）48%股份。目前此项工作正在积极进行中，各相关中介机构已经进场开展工作。除公司董事会2008年12月2日通过的《非公开发行股票购买资产协议》外，公司尚未签署其他新的协议及形成新的决议。按照国有产权管理的相关规定，公司已于2008年12月4日获得四川省国有资产监督管理委员会关于同意川投集团将二滩水电股权注入川投能源的立项批复。川投集团已按承诺在2008年12月31日前以现金方式向二滩水电划付了用于补足二滩水电实收资本的款项。

　　公司董事会将继续关注此次收购进展情况，如有新的进展，将及时公告。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　2009 年1 月6 日