安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十一次董事会决议公告
2009年01月06日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2009-001
安徽皖维高新材料股份有限公司
四届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届二十一次会议，于2009年1月5日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会7人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：
一、根据工作需要，选举盛炜临先生为公司第四届董事会副董事长；解聘其公司总经理职务。
二、聘任季学勇先生为公司总经理；解聘其常务副总经理职务。
三、因年龄原因，解聘张凯先生的公司副总工程师职务。
四、经公司总经理提名，决定聘任孙先武先生为公司总经理助理。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2009年1月6日
附：安徽皖维高新材料股份有限公司新聘高级管理人员简介：
总经理助理 孙先武先生，41岁，中共党员，工程师，研究生，2005年7月起任本公司化工销售部副部长。