大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告暨召开公司2009 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
大连美罗药业股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2009年1月6日以通讯方式召开。会议通知于2009年1月3日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以书面审议议案的方式列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司财务审计机构变更的议案》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
鉴于公司原聘请的财务审计机构大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所有限公司合并，合并后的会计师事务所名称为中准会计师事务所。公司拟改聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构。
公司独立董事王锦霞、朱秀娟、穆涛发表独立意见如下：
公司财务审计机构聘任符合公司治理要求，拟聘任的中准会计师事务所有限公司具备中国证监会要求的证券期货业从业资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求。本项审议程序符合法律法规和公司章程等有关规定，不会损害公司及公司股东利益。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开大连美罗药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体事项通知如下：
1、召开会议基本情况
1）会议召开时间：2009年1月22日（星期四）上午9：30，会期半天。
2）股权登记日：2009年1月15日（星期四）
3）会议召开方式：现场会议
4）会议召开地点：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司二楼会议室
5）召集人：公司董事会
6）出席会议对象：
（1）截至2009 年1 月15日下午3:00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
2、会议议程：
审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；
3、参加会议登记方法
1）登记手续：
拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2）登记地点及授权委托书送达地点：
地址：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号
大连美罗药业股份有限公司证券部
邮政编码：116025
联系人：纪中英
联系电话：0411-84820297
传 真：0411-84820297
3）登记时间：2009年1月19日－2009年1月20日上午9:30 至11:30；下午13:00 至16:00
4、注意事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司董事会
2009年1月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席大连美罗药业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签字：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日