泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议于2009年元月5日以通讯方式召开。本次会议从2008年12月25日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资组建北京泰豪联星技术有限公司暨取消投资江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》
根据公司军工产业发展战略需要，为了能有效扩张公司装备信息业务，董事会同意本公司与北京东方联星科技有限公司（以下简称“东方联星”）及其技术团队共同出资5000万元人民币组建北京泰豪联星技术有限公司（暂定名），其中本公司出资3000万元，占出资比例60%，东方联星及其技术团队出资2000万元，占出资比例40%。北京泰豪联星技术有限公司将着力从事卫星导航产业终端设备组件、系统 、整机制造和销售（具体经营范围以工商登记核准的为准）。
2008年3月28日公司召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于投资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司的议案》，公司原计划与北京米波通信技术有限公司共同投资3000万元合资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。因市场环境发生变化，经双方协商取消投资组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司对北京泰豪智能工程有限公司增资的议案》
北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）的全资子公司，成立于1997年9月，注册资本5000万元，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9层3号房间，法定代表人李春生，公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。
截止2007年12月31日，工程公司经审计后的财务数据为：资产总额55,282,381.50元，负债总额8,119,648.41，净资产47,162,733.09元，营业收入5,839,652.78元，净利润335,913.15元。
根据工程公司生产经营及发展需要，董事会同意北京泰豪用5000万元现金以每股1元的价格对工程公司进行增资，增资完成后工程公司的注册资本为1亿元。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司提供担保的议案》
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，2008年公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下（含6500万元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。因贷款到期，公司为其继续提供6500万元以下（含6500万元）连带责任担保，期限一年。汇仁集团有限公司提供反担保。江西汇仁集团医药科研营销有限公司截止2007年12月31日经审计的营业收入2,381,062,196.56元，净利润15,236,719.99元，总资产676,315,987.03元、资产负债率55.38%。
截止日前，本公司累计对外担保40474万元，其中为控股子公司担保的金额为23975万元，为关联方担保的金额为6499万元，为非关联方担保的金额为10000万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年元月五日