上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2009-003

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年1月1日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2009年1月4日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，辞职董事1人，在职董事8人，本次会议实际收到议案表决票8份，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，会议全票通过了《关于终止公司本次重大资产重组的议案》。

　　本次会议审阅了公司第一大股东中国华源集团有限公司（以下简称：华源集团）致公司董事会的《关于终止华源发展本次重大资产重组的函》，同意华源集团在该函中阐明的意见。董事会认为：虽然华源集团与重组方、金融债权人委员会和众多债权银行均为本次重组作出了巨大的努力，但鉴于相关各方无法按照一年前约定的框架原则推进重组，董事会决定终止本公司本次重大资产重组事项，并承诺公司在公告后未来3个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　同时，董事会提示全体投资者：公司已于2008年10月30日发布附条件的全年业绩预亏公告（详见公司临时公告临2008-069），现鉴于公司2008年已无法完成重大资产重组，公司2008年度将再次发生较大的经营亏损，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年一月六日