金融街控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
2009年01月08日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-002
金融街控股股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2009年1月7日上午9：00在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年12月30日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于吕洪先生辞去公司总工程师的议案。
同意吕洪先生因工作原因自2009年1月1日起辞去公司总工程师职务，授权经理班子办理相关具体事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年1月8日