山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2009—001

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十次会议于2009年1月6日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过向中国银行股份有限公司济南分行申请授信的议案：

　　同意公司2009年度在中国银行股份有限公司济南分行申请授信业务，业务品种包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、法人账户透支额度、黄金租赁额度等，授信最高余额不超过人民币十三亿五千万元，单笔业务可循环使用，本决议有效期限为2009年1月1日至2009年12月31日。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2009年1月6日