B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年第一次临时股东会延期召开的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司原定于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会（详见刊登于2008年12月30日《上海证券报》与香港《大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年第十九次董事会决议公告》），由于会议召开时间与鄂尔多斯市人大会议时间冲突，公司管理层需要参加人大会议，本公司董事会决定将该次股东大会延期至2009年1月20日召开。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2009年1月16日、19日，会议通知中其他事项不变。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇九年一月八日
A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2009-003
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年第一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年1月7日以通讯表决方式召开了2009年第一次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议并一致通过《关于为下属孙公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”）为我公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司，煤炭公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请5亿元项目贷款，用于中税煤矿、恒邦煤矿、白云乌素（都胜）煤矿的项目建设，申请本公司为其提供保证担保。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，归属于母公司的净资产为338,776万元，以上单笔担保额已超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为308,750万元，已超过净资产的50%；煤炭公司资产负债率为49%，公司连续12个月内对外担保总计为212,450万元，未超过公司总资产的30%。
本议案需提交股东大会审议。
大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出增加临时提案，提出将本次提供贷款担保的议案同时提交2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇九年一月八日