债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014 权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2008年12月26日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第一次会议于2009年1月7日（星期三）下午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生、赵志锠先生以及独立董事林怀汉先生、丁福祥先生、王海涛先生、张立民先生亲自出席了会议；董事张杨女士因公务无法亲自出席本次董事会，委托董事林向科先生代为出席并表决。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。
一、由董事吴亚德先生动议，其他董事附议，一致推选董事杨海先生为董事长。
董事长杨海先生主持了本次会议以下议案的讨论，以下各项议案均为全票通过：
二、审议通过关于调整专门委员会名称及修订职权范围书的议案：同意"战略发展及投资委员会"更名为"战略委员会"，以及修订战略委员会的职权范围书。《战略委员会职权范围书》全文已登载于上海证券交易所网站(
http://www.sse.com.cn)。
三、审议通过关于组建新一届专门委员会的议案：
战略委员会由董事杨海先生（委员会主席）、董事吴亚德先生、董事李景奇先生、董事赵志锠先生和独立非执行董事林怀汉先生组成；
审核委员会由独立非执行董事林怀汉先生（委员会主席）、独立非执行董事张立民先生和董事赵志锠先生组成；
薪酬委员会由独立非执行董事丁福祥先生（委员会主席）、独立非执行董事王海涛先生和董事赵志锠先生组成；
提名委员会由独立非执行董事王海涛先生（委员会主席）、独立非执行董事丁福祥先生和董事杨海先生组成；
风险管理委员会由独立非执行董事张立民先生（委员会主席）、董事林向科先生和董事张杨女士组成。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年1月7日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-003
债券代码：126006 债券简称：07深高债
权证代码：580014
权证简称：深高CWB1
深圳高速公路股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2008年12月30日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第一次会议于2009年1月7日（星期三）下午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
由监事杨钦华先生动议，其他监事附议，一致推选监事姜路明先生为监事会主席。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2009年1月7日