安泰科技股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安泰科技股份有限公司董事会于2009年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》，本次会议将审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，其中议案一拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，原议案二拟采用现场投票方式表决。
根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，现议案二需增加网络投票表决方式。现将原股东大会通知更正如下：
一、原通知“二、会议审议事项”调整为：
1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
二、原通知“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”调整为：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年1月21日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
注：本次股东大会，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案1，1.02 元代表议案一中子议案2，依此类推。
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 代表以下所有议案 | 100 |
| 一 | 安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） | 1.00 |
| 1 | 股票期权的种类、来源和数量 | 1.01 |
| 2 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.02 |
| 3 | 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 | 1.03 |
| 4 | 激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期 | 1.04 |
| 5 | 股票期权的授予条件和解锁条件 | 1.05 |
| 6 | 股票期权的授予价格 | 1.06 |
| 7 | 股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序 | 1.07 |
| 8 | 激励计划的变更与终止 | 1.08 |
| 9 | 授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等） | 1.09 |
| 二 | 关于修改公司章程的议案 | 2.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、除上述调整外，原股东大会通知中的其他事项不变。
安泰科技股份有限公司董事会
2009年1月7日