南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
2009年01月08日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2009－001号
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2009年元月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年12月31日以电话和传真的方式发出，符合公司法和《公司章程》的有关规定。
董事会批准了任祥麟先生因到法定退休年龄离任公司副总经理职务的申请，并对任祥麟先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○九年元月八日