鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600784        证券简称：鲁银投资     编号：临2009-001号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第十二次（临时）会议于2009年1月7日上午以通讯方式召开。公司董事12名，实际参加表决董事12名。会议经过审议表决，决议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　会议选举任辉先生为公司董事会审计委员会成员，并担任召集人；选举李江宁先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　二ОО九年一月七日