江苏宁沪高速公路股份有限公司
第五届二十一次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称「公司」）于2009年1月7日以通讯表决方式举行第5届21次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：
1、批准公司合共人民币5亿元的信托借款，期限三个月，利率为同期银行贷款利率下浮10%；主要用于调整本公司财务结构，降低财务成本；及授权本公司法人或总经理代表公司签署相关合同。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○九年一月七日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2009-002
江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会及监事变动公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称「本公司」）于2009年1月7日举行第5届12次监事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过提议杨根林先生担任本公司监事，并将此决议提交下一次股东大会审议。
周建强先生因调任江苏省国资委任职，故辞去本公司监事职务。监事会感谢周建强先生于任期内对本公司作出的贡献及服务。
周建强先生确认，他与监事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。
杨先生的个人资料如下：
杨根林，男，1953年出生，大学文化。曾担任江苏省苏州市太仓县交通局局长、党委书记，太仓市委常委、副市长并兼太仓经济开发区党工委书记；历任江苏省镇江市丹阳市代市长、市委书记，镇江市市委常委，江苏省交通厅副厅长、党组副书记。2008年任江苏交通控股有限公司副董事长、总经理。杨先生长期从事管理工作，具有丰富的经济管理和交通管理经验。
杨先生不会在本公司获取监事职务薪酬。
除上文披露者外，杨先生亦已确认，他(i)与本公司或集团其它成员公司任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；(ii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iii)彼等于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。
除上文披露者外，概无其它本公司股东需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○○九年一月七日