武汉健民药业集团股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会于2009年01月08日9：00在武汉中信实业银行大厦公司会议室召开，公司董事长因公出差，不能亲自主持会议，会议由董事会半数以上董事推举的独立董事尚阳先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3名，代表股份 35332558 股，占公司总股本的 23.03 %，会议以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
审议“关于选举公司董事的议案”
（赞成票 35332558 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %）
选举刘勤强先生为公司董事，刘勤强先生简历：
刘勤强，男，1960年11月出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任公司总裁。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、董事推举函。
2、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
3、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
2009年01月08日