北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次临时股东大会没有否决或修改议案的情况；
● 本次临时股东大会没有新议案提交表决；
一、会议召开和出席情况
根据2008年11月20日发出的2009年第一次临时股东大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）于2009年1月8日上午9:30在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开了2009年第一次临时股东大会（下称“临时股东大会”）。
本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对）股份的总数为422,000,000股，并无股东持有只能出席临时股东大会及投反对票的股份。本次临时股东大会由本公司董事会召集，副董事长邓钢先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东代表3名，代表的股份为224,285,796股，占本公司有表决权股份总数的53.15%。其中A股222,645,796股，占本公司有表决权股份总数的52.76%，H股1,640,000股，占本公司有表决权股份总数的0.39%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
公司副董事长邓钢先生提议，本次临时股东大会采取投票表决方式，并经信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师出任点票监察员，审议通过以下议案。
（一）普通决议案：
1、审议通过增补庞连东先生、段远刚先生为本公司第六届董事会执行董事（任期从本次临时股东大会日期起至2011年7月13日止）的议案。
（1）增补庞连东先生为本公司第六届董事会执行董事，此议案采取累积投票方式，224,285,796股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
（2）增补段远刚先生为本公司第六届董事会执行董事，此议案采取累积投票方式，224,285,796股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
此议案采取投票方式，224,285,796股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（二）特别决议案：
1、审议通过修改本公司章程的议案。
此议案采取投票方式，224,285,796股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证
本次临时股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序及出席临时股东大会的人员资格均符合中华人民共和国《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 本次临时股东大会决议；
2、 北京康达律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2009年1月8日