上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2008年12月29日以书面形式发出通知,并于2009年1月8日上午在公司会议室召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事6人,实到6人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决6票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于变更公司总裁的议案》：
因公司现任总裁程秉海先生已到退休年龄，同意其不再担任公司总裁职务。
公司董事会对程秉海先生担任总裁期间的工作给予了充分的肯定，并对其为公司发展而付出的辛劳表示感谢。
经研究决定聘任梅红健先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时（2010年12月）止。（梅红健先生简历见附件）
公司独立董事对本次公司高级管理人员的变更表示赞成。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2009年1月8日
附：梅红健先生简历：
梅红健，男，1960年5月出生，在职大学学历，中共党员。现任上海豫园（集团）有限公司副董事长、上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。
2001.11-2004.10 上海金机(集团)公司党委书记、总经理，上海电子商厦总公司总经理，上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理
2004.10-2006.5 上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理
2006.5-2008.2 上海新世界(集团)有限公司副总经理
2008.3-至今 上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁
2008.12-至今 上海豫园（集团）有限公司副董事长