长江投资实业股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资公司四届十五次董事会议于2008年1月9日(星期五)以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议专项审议通过了《关于公司借款及担保的议案》。
为保证公司经营业务的正常运行，公司将对到期借款分批进行续借并根据公司运作发展的需要另增部分借款；另考虑到公司业务拓展的需要，公司及有关企业将提供相应的担保。具体情况如下：
一、公司借款事项：
公司将向中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行流动资金借款3600万元人民币，借款期限为7个月，将由公司的控股股东长发集团提供相应的担保。
二、公司为控股子公司提供担保事项：
2008年，上海长发国际货运有限公司向上海浦东发展银行闸北支行借款700万元（担保期自2008年1月29日至2009年1月28日）。目前贷款即将到期，该公司为保证正常经营，将向上海浦东发展银行闸北支行借款1000万元，本公司作为该公司的控股方将继续为其进行借款担保，担保额度为人民币1000万元，担保期为1年。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2008年1月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2009-003
长江投资实业股份有限公司为上海长发
国际货运有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海长发国际货运有限公司（简称“长发国际货运公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：1000万元人民币
● 本次不存在反担保
● 截至目前，公司不存在对外担保事项
一、担保情况概述
本公司于2009年1月9日(星期五)以通讯方式召开了四届十五次董事会议。会议应到董事9名，实到9名，与会董事一致同意：
长发国际货运公司向上海浦东发展银行闸北支行贷款1000万元，本公司作为该公司的控股方将继续为其进行贷款担保，担保期为1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海长发国际货运有限公司
注册住所：上海浦东世纪大道1500号901C室
法定代表人：王建国
注册资本：人民币3000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：3101151017297
组织机构代码：13227825-8
经营期限：自1996年8月27日至2026年8月26日
经营范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输，货运代理，国内贸易（除专项规定）。
公司沿革:长发国际货运公司原注册资本为人民币2000万元，2007年3月，经公司三届二十八次董事会审议通过，本公司以现金方式对该公司单独增资1000万元人民币，该公司注册资金从原2000万元人民币增资至3000万元，增资后本公司占该公司95.33%的股份。
截止2008年9月30日，该公司的资产总额为9075.29万元，净资产总额为3699.32万元,净利润为181.41万元，负债总额5375.97万元，其中贷款总额为700万元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会为保证被担保方经营业务的正常运行，并考虑到其目前的发展情况以及资信状况，同意公司为下属控股子公司长发国际货运公司提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对控股子公司担保的总额为2700万元。除此之外，公司无对外担保事项。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年1月10日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2009-004
长江投资实业股份有限公司
四届三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江投资实业股份有限公司于2009年1月9日以通讯方式召开了公司四届三次监事会议。会议应到监事5名，实到4名（陈岐益监事因事请假）。
会议专项审议并通过了《关于变更部分公司监事的议案》。
公司监事会成员陈岐益先生由于工作调动不再担任公司监事职务，现根据《上交所股票上市规则》以及《公司章程》的要求，经公司大股东推荐及监事会提议，由平颂恩先生担任公司第四届监事会监事，任期自即日起至2010年12月19日。如通过，则提请公司股东大会审议通过。
陈岐益先生自任职公司监事以来，工作勤勉认真，监事会感谢陈岐益先生多年来为公司做出的努力和贡献。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2009年1月10日
附：平颂恩先生简历
平颂恩，男，1950年8月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1968年9月参加工作，曾任上海石化总厂人事处副处长，教育培训中心主任、总经理办公室主任兼信息中心主任，上海石化股份有限公司组织部部长、人事处处长、老干部处处长，长发集团公司投资部经理，长江投资公司副总经理兼杏灵科技股份公司董事及董事会秘书，现任长发集团公司投资管理部总经理。